V Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

Santo Domingo, República Dominicana,     27 y 28 de Octubre 2022

Las características y beneficios del Congreso

Temas de actualidad y buenas prácticas
Expertos nacionales e internacionales
Promoción cultura de la prevención
Intercambio de experiencias y diálogos abiertos

Resumen Congreso 2021

Agenda Congreso 2021

Jueves, 28 de octubre

2:30 a 5:00 p.m.  (hora dominicana)


Conversatorio: Transformación digital de los procesos antilavado


Exponentes:

Gustavo Vega Ruvalcaba
Secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)

Sergio Espinosa
Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Perú

Juan Carlos Medina Carruitero
Experto internacional en gestión de riesgos, PLA, cumplimiento normativo, gobierno corporativo

Miriam Stern Velázquez
Secretaria General, Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX)

Modera:

Aileen Guzmán Coste
Directora de Prevención LA y Crímenes Financieros, Superintendencia de Bancos

Viernes, 29 de octubre


8:20-9:00 am REGISTRO DE PARTICIPANTES
9:00-9:30am

Acto de apertura
Himno Nacional Dominicano

Palabras de bienvenida
María Elisa Holguín López
Directora general Unidad de Análisis Financiero

Palabras de apertura
José Manuel Vicente
Ministro de Hacienda y presidente del Conclafit

9:30-10:15am Conferencia: Repensando los delitos medioambientales como un desafío global en la lucha contra el lavado de activos.

10:45-11:45am Panel: Fintech, Regtech y Legaltech: Fundamentos y desafíos regulatorios

11:45am -12:45m Conferencia: Importancia de los planes de integridad institucional en la administración pública como sostén de las políticas de transparencia y anticorrupción

2:00-3:30pm Panel: Programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas de bienes, servicios y obras 

4:00-5:00pm Panel: Compliance ambiental como herramienta de protección al medio ambiente.

5:00pm CLAUSURA

Miembros

Hacienda
Ministerio Público
Ministerio de Defensa
Consejo Nacional de Drogas
Dineción Nacional de Control de Drogas
Superintendencia de Bancos
Superintendencia de Valores
Unidad de Análisis Financiero