Antiguo Director, International Field Operations - Branch B For Overseas Offices in LATAM, Caribbean, Eastern Europe & Asia Internal Revenue Service - Criminal Investigations (IRS-CI)

Gerente de Antilavado de Dinero en el área de Inteligencia de la FINTRAC.

Senior Managing Director en K2 Integrity.

Jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.

Superintendente Adjunto de Cooperativas en Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú.

Economista de la Universidad del Pacífico y Máster en Administración y Dirección Empresas de la Pontificia Universidad Comillas de Madrid, España. Superintendente Adjunto de Cooperativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y director de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Profesor de Finanzas de la Pacifico Bussiness School de Perú. Se desempeñó como Experto en Supervisión Financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Oficina de Centro América, Panamá y República Dominicana, Gerente General (y antes Gerente de Riesgos) del Banco de la Nación del Perú, e Intendente de Instituciones Financieras de la SBS.

Oficial de Cumplimiento en COOPEDUC y Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Cooperativas de Panamá.

Directora de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México.

Licenciada en Contabilidad y Finanzas de la Universidad del Valle de Cuernavaca. Más de 20 años de experiencia en el sector social de la Economía de México, dentro de los cuales 10 de ellos siendo titular en el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP). Certificada en Auditoría, Consultoría y Evaluación de Formación Dual, por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Cuenta con disversos Diplomados: Alta Dirección, Administración de Riesgos, Prevención de Lavado de Dinero y Derecho Financiero Bancario. Actualmente Directora General en la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, CONCAMEX.

Director del Departamento de Análisis de Transacciones Financieras de Guatemala.

Gerente Planeación de Mercados - LATAM, Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexia Risk Solutos.

Abogado y Economista. Más de 15 de experiencia en la aplicación de nuevas tecnologías en Cumplimiento. Encargado de analizar el mercado de soluciones de Crimines Financieros y Cumplimiento en América Latina y el Caribe, interactuando de forma regular con los clientes, recogiendo su experiencia y retroalimentación para la continua mejora de los productos. Desarrollador de ideas innovadoras del mercado y necesidades de soluciones particulares para la región. Actualmente ocupa el puesto de Market Planning Manager Latam, LexisNexis Risk Solutions.

Managing Director AML & Regulatory Advisory at BDO USA & Head Financial Services & Fintech at BDO Latam.

Presidente de Coljuegos en Colombia.

Abogado, Doctor en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Maestría en Derecho con Énfasis en Derecho Administrativo. Cuenta con diversas especialidades en Derecho Administrativo y Constitucional, así como en la Administración pública. Amplia experiencia en el sector público, experto en elaboración, desarrollo, administración, manejo y aplicación de las normas, procesos y procedimientos electorales, como también gran capacidad de liderazgo basado en la excelencia en el servicio y el manejo de relaciones interpersonales para liderar y motivar grupos interdisciplinarios en busca de alcanzar el objeto social, en el marco de los principios constitucionales, legales y reglamentarios de la administración pública y privada. Actualmente ocupa el puesto de Presidente de Coljuegos en Colombia.

Experto Técnico en la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Profesor y Experto en materia de Compliance Penal y Seguridad Internacional.

Profesor, Abogado e Investigador experto en Compliance & Penal Corporativo. Doctor en la materia. Ha sido academic visitor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford y research associate del College of Law de la Florida International University. Codirige el Posgrado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Sistemas de Compliance en Marcos Internacionales y Nacionales de la Universidad de Valladolid. Director del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola y miembro del cuerpo docente de diversos posgrados especializados en este campo. Codirector del Compliance Advisory LAB, laboratorio promovido por el área Forensic de Grant Thornton España. Autor de numerosos artículos y varias monografías, socio de la Asociación del Profesorado de Derecho penal de las Universidades Españolas (APDP) y de la American Law and Economics Association (ALEA).

Abogada experta en temas de integridad financiera de Argentina.

Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD).

Subgerente de Regulación e Innovación de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Directora Legal en Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

Lic. en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD ). Cuenta con diversas maestrías en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad Aix Marsell, Derecho Penal y Ciencias Criminales por la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Máster en Procedimiento Civil por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Más de doce años de experiencia profesional en el sector público y privado, asesorando a clientes en materia de Derecho Civil, Penal, Servicios Financieros y Resolución de Disputas. Docente en Derecho Internacional Privado. Pertenece a diversos círculos comerciales y académicos, en el marco de los cuales apoya en proyectos jurídicos de investigación y asistencia legal. Realizo prácticas en el Ministerio Público. Actualmente se desempeña como Directora Jurídica en la Superintendencia del Mercado de Valores.

Director de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD).

Encargada del Departamento de Prevención y Educación de la UAF-RD.

Lic. en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialista en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales por la UASD. Actualmente cursa la Maestría en Gestión y Liderazgo de Centros Educativos en PUCMM, cuenta con la certificación Anti-Money Laundering de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA), la Certificación internacional en investigación de delitos económicos financieros de la Universidad de Granada, Centro Mediterráneo, España, y con la Certificación en Diseño Instruccional y Gestión de Proyectos E-learning, Universidad Benito Juárez G., México, entre otros. Trabajó como coordinadora de calidad de los procesos educativos, en el Instituto Nacional de Migración (2015-2019). Tiene más de 5 años de labor en la Unidad de Análisis Financiero; actualmente se desempeña como Encargada del Depto. de Prevención y Educación de la UAF de la Rep. Dom.

Vicepresidente Senior Cumplimiento Banco Múltiple BHD, S. A. de la Rep. Dom.

Encargado del Departamento de Análisis Operativo, de la UAF-RD.

Lic. en Administración de Empresa, Máster en Gerencia y Productividad, de la Universidad Privada Acción Pro-Educación y Cultura APEC (UNAPEC). Más de 23 años de experiencia laboral, forjando camino en el sector público y privado, destacando en la gestión y análisis de Riesgo, de Conglomerados Financieros y Grupos de Riesgo. Actualmente, es Encargado del Depto. de Análisis Operativo de la UAF de la Rep. Dom. Y Representante en las Mesas de Trabajo del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX). Certificado en Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certificación en Anti-Money Laundering Certified Associate (FIBA - AMLCA) y Gestión de Riesgos, otorgada por la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA).

Encargada de la División de Calidad e Integración de Datos, de la UAF-RD.

Director Ejecutivo para la Rep. Dom. de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE).

Lic. en Contabilidad, Magister en Gestión Bancaria y Financiera, Máster in Business Administration (MBA) – Finanzas. Más de 15 años de experiencia profesional en Gestión Integral de Riesgos, Cumplimiento Regulatorio PLAFT – PADM y FATCA, Procesos de Auditoria Externas y Finanzas Corporativas en empresas nacionales e internacionales. Director Ejecutivo para la Rep. Dom. de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE). Cuenta con certificaciones ISO 31000 Risk Manager (PECB), Anti-Money Laundering Certified Associate (FIBA), entre otros. Fue miembro del equipo técnico del sector asegurador en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) coordinada por la Unidad de Análisis Financiera en 2014). Actualmente es Gerente General de Intus Risk Management Advisors.

Intendente de Superintendencia de Seguros de la República Dominicana.

Encargada del Departamento de Asuntos Técnicos de la UAF-RD.

Licenciada en Derecho de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), Máster en Prácticas de Mediación y resolución alternativa de Conflictos, Sistema de Mediación en Organizaciones de la Universidad de Barcelona, España. Vasta experiencia profesional trabajando con empresas multinacionales en el asesoramiento y mitigación de riesgos, cumplimiento, así como también en las áreas comercial, de negocios, gobierno corporativo, reestructuraciones, entre otros, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, ocupa la posición de Encargada de Asuntos Técnicos en la UAF de la Rep. Dom.

Encargado del Departamento de Análisis Estratégico, de la UAF-RD.

Directora en la Dirección de Casinos y Juegos de Azar de la Rep. Dom.

Directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar en el Ministerio de Hacienda de la Rep. Dom. Especialista en Transparencia, Diversidad-Equidad-Inclusión, gobierno corporativo, liderazgo ético e Inteligencia interpersonal, Cumplimiento normativo, Anti-corrupción y soborno, Crímenes financieros, Prevención de LA y FT, ESG, sostenibilidad. Abogada con más de 25 años de experiencia. Ex VP del Comité Antilavado de la Asociación de Bancos Múltiples de la Rep. Dom. Cuenta con certificaciones ACAMS, FIBA, AECGR, GAFI-BID. Conferencista internacional y autora del libro “ÉticaMente”. Fue miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana (capítulo de Transparencia Internacional de Rep. Dom.).

Socio Fundador de Risk Management and Compliance Consulting (RMC) de la Rep. Dom.

Jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional y Juez asignada para conocer los casos de Congelamiento Preventivo CFT. de la Rep. Dom.

Jueza del 7mo. Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional Poder Judicial, Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción en el Distrito Nacional, Jueza asignada para las Mesas Multisectoriales del GAFILAT. Cuenta con un Doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho (UPV). Máster en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal, Especialidad en Políticas de Drogas y Justicia Restaurativa. Investigadora, con temas predilectos de investigación los relacionados a la Criminalidad Organizada y Justicia terapéutica, Políticas de drogas, seguridad ciudadana. Docente de la Escuela Nacional de la Judicatura y Escuela Nacional del Ministerio Público. Actualmente, Jueza Coordinadora de los Juzgados de Instrucción.

Director Técnico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD).

Socio en Lapouble Jansen Morales de la Rep. Dom.

Lic. en Derecho, Máster 2 Recherche Droit Privé Général, Université Pantheón-Assas París, cuenta con Diplomado sobre las principales vías de ejecución, Diplôme Supérieur de l’Université en droit civil (Nivel Máster 2). Socio de la firma de abogados Lapouble Jansen Morales. Vasta experiencia en todas las áreas del derecho civil, derecho deportivo, derecho comercial, derecho de los negocios, mediación, cumplimiento, así como en los aspectos litigiosos relacionados con estas áreas. Es profesor de derecho de las obligaciones, responsabilidad civil, protección al consumidor y derecho del deporte en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales sobre temas de actualidad en materia de responsabilidad civil y derecho deportivo.

Socia Fundadora López-Grullón, Abogados y Consultores, S. R. L. de la Rep. Dom.

Abogado, MBA+Compliance, Delitos Financieros, AML, Gerente de Riesgos ISO 31000.

Lic. en Derecho, Máster en Derecho Inmobiliario y Administración de Empresas. Especialización en Derecho Empresarial y Compliance Legal en la universidad Antonio Nebrija, España. Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador en la Universidad de Valladolid - Instituto de Estudios Europeos, España. Más de 13 años de experiencia en la función pública. Formó parte de la delegación de expertos para representar el país en la IV ronda de evaluaciones mutuas ante el GAFILAT; Comité PLAFT del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y otras Instituciones Financieras; Mesa de Supervisión y del Comité Técnico del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT). Certificado en ISO 31000 -Risk Manager, ACFCS y Riesgos de prevención LD/FT.

Directora Jurídica de la UAF-RD.