Conmemoración Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos
VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
29 y 30 de octubre de 2024
VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
29 y 30 de octubre de 2024
9:00 a. m. - 9:20 a. m.
Acto inaugural
Palabras de apertura:
Aileen Guzmán Coste
Directora General Unidad de Análisis Financiero (UAF)
9:00 a. m. - 9:20 a. m.
09:20 a. m. - 10:40 a. m.
Conversatorio de apertura: Mejores prácticas en la lucha contra el crimen financiero y la salvaguarda de la integridad financiera desde la óptica de la regulación.
Oradores:
Yulianna Marie Ramón Martínez
Subgerente de Regulación e Innovación de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Sarah Estefany Roa Ramírez
Directora Legal en Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
William (Willie) Rondon
Antiguo Director, International Field Operations - Branch B For Overseas Offices in LATAM, Caribbean, Eastern Europe & Asia Internal Revenue Service - Criminal Investigations (IRS-CI).
Moderadora:
Aileen Guzmán Coste
Directora General de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana.
10:45 a. m. - 12:00 m.
Conversatorio: Unidades de Inteligencia Financiera y su Rol en la lucha y combate contra el crimen financiero.
Oradores:
Vasilios Krassakopoulos
Gerente de Antilavado de Dinero en el área de Inteligencia de la FINTRAC.
Mariano Federici
Senior Managing Director en K2 Integrity.
Fernanda García – Yrigoyen Maurtua
Jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Moderador:
Francisco Subero
Director de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana.
10:45 a. m. - 12:00 m.
12:00 m. - 1:45 p. m.
Almuerzo
2:00 p. m. - 3:15 p. m.
Conversatorio: Gestionando el Riesgo de LA/FT en el Sector Cooperativa.
Oradores:
Oscar Basso Winffel
Superintendente Adjunto de Cooperativas en Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú.
Ulises A. Cedeño
Oficial de Cumplimiento en COOPEDUC y Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Cooperativas de Panamá.
Yadira Medina Gil
Directora de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México.
Moderadora:
Keila Santos Padilla
Encargada de Prevención y Educación de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana.
2:00 p. m. - 3:15 p. m.
3:15 p. m. - 4:30 p. m.
Conversatorio: Importancia de la calidad en los ROS para la prevención.
Oradores:
Dayle Josué Pitán Guzmán
Director del Departamento de Análisis de Transacciones Financieras de Guatemala.
Michelle Cruz Rodríguez
Vicepresidente Senior Cumplimiento Banco Múltiple BHD, S. A. de la República Dominicana.
Moderadores:
Rafael Braudilio Ramírez Pérez
Encargado del Departamento de Análisis Operativo, de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana.
Patricia Del Carmen Alcántara Thomas
Encargada de la División de Calidad e Integración de Datos, de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana.
4:30 p. m. a 4:45 p.m
Café y refrigerio
4:30 p. m. a 4:45 p.m
4:45 p. m. - 5:55 p. m.
Conversatorio: Retos y Desafíos en el Sector Asegurador.
Oradores:
Anjhelo Rijo
Director Ejecutivo para la República Dominicana de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE).
Francisco Campos Álvarez
Intendente de Superintendencia de Seguros de la República Dominicana.
Moderadora:
Vanessa Margarita Mateo Garcia
Encargada del Departamento de Asuntos Técnicos, de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana.
8:30 a. m. - 9:00 a. m.
Entrada de participantes
8:30 a. m. - 9:00 a. m.
9:00 a. m. - 9:20 a. m.
Palabras de apertura:
Aileen Guzmán Coste
Directora General Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Palabras de Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos:
José Manuel Vicente
Ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT.
9:20 a. m. - 9:30 a. m.
Café y refrigerio
9:20 a. m. - 9:30 a. m.
9:30 a. m. - 10:50 a. m.
Conversatorio: Big Data y la identificación de posibles blancos de LA.
Oradores:
Juan Fernando Uribe Correa
Gerente Planeación de Mercados - LATAM, Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexia Risk Solutos.
Nicolás Franco
Managing Director AML & Regulatory Advisory at BDO USA & Head Financial Services & Fintech at BDO Latam.
Moderador:
Carlos Manuel Del Valle
Encargado del Departamento de Análisis Estratégico, de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana.
10:50 a. m. - 12:10 p. m.
Conversatorio: Medidas preventivas ALA/CFT en el sector casinos y juegos de azar.
Oradores:
Claudia Álvarez Troncoso
Directora en la Dirección de Casinos y Juegos de Azar de la República Dominicana.
Marco Emilio Hincapié
Presidente de Coljuegos en Colombia.
Moderador:
Roberto Mella Cohn
Socio Fundador de Risk Management and Compliance Consulting (RMC) de la República Dominicana.
10:50 a. m. - 12:10 p. m.
12:10 p. m. - 1:30 p. m.
Almuerzo
1:30 p. m. - 2:45 p. m.
Conversatorio: Financiamiento del Terrorismo: medidas preventivas.
Oradores:
Kenya Romero
Jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional y Juez asignada para conocer los casos de Congelamiento Preventivo CFT. de la República Dominicana.
Guillermo Alejandro Hernández
Experto Técnico en la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Moderador:
Bienvenido Roberts Carrero
Director Técnico, de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana.
1:30 p. m. - 2:45 p. m.
2:50 p. m. a 4:50 p.m
Conversatorio: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Oficial de Cumplimiento: ¿Obligación de medios o resultado?
Oradores:
Francisco Lapouble Segura
Socio en Lapouble Jansen Morales de la República Dominicana.
María Cristina Grullón Lara
Socia Fundadora López-Grullón, Abogados y Consultores, S. R. L. de la República Dominicana.
Robert Mustafá Rivera
Abogado, MBA+Compliance, Delitos Financieros, AML, Gerente de Riesgos ISO 31000.
Rafael Aguilera Gordillo
Profesor y Experto en materia de Compliance Penal y Seguridad Internacional.
Moderadora:
Carla Peña Valera
Directora Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana.
6:00 p. m.
Clausura
6:00 p. m.