Profesional con más de 25 años de experiencia en políticas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en organismos nacionales e internacionales. Actualmente es Gerente Central de Planeamiento, Innovación y Tecnología en la SBS del Perú, liderando la transformación digital y organizacional. Fue Coordinador General de la UIF-SBS (2018-2025), donde destacó en foros internacionales como GAFILAT y el Grupo Egmont. Representó al Perú en la Evaluación Mutua de 2018 y coordinó eventos clave de cooperación regional. Previamente, en la OEA-CICAD, fue Jefe de la Sección Antilavado, coordinando asistencia técnica a países miembros. Abogado por la Universidad de Lima y LLM por American University. Ha sido delegado ante GAFILAT y Egmont, y presidió GAFISUD en 2010. Reconocido por su liderazgo en reformas institucionales y cooperación internacional.

Contadora Pública en la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Cuenta con más de 10 años de experiencia en áreas contables, administrativas y financieras. Actualmente desempeña tareas contables y de desarrollo herramientas de análisis de datos mediante el uso de Power BI y Looker Studio, enfocadas en el análisis de la efectividad de los sistemas ALA/CFT de la región y en la toma de decisiones estratégicas del Campus GAFILAT

Ingeniero Industrial con más de 8 años de experiencia en finanzas corporativas, mercados de capitales, análisis de datos e investigaciones financieras, con especialización en activos virtuales. En 2024, desarrolló el caso que obtuvo el primer lugar en el concurso Best Egmont Case Award, organizado por el Grupo Egmont. Ha trabajado en la Superintendencia de Mercado de Valores y actualmente se desempeña como analista de inteligencia operativa en la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Adicionalmente, ha colaborado como consultor para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), desarrollando y brindando capacitaciones sobre activos virtuales. Certificado por el CFA Institute, Chainalysis y TRM Labs.

Licenciado y magister en Derecho. Experto y Líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs). Ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Fue Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y Vicepresidente y Representante Regional para las Américas del Grupo Egmont, Presidente del Foro de Jefes de UIF del GAFI, Co-Presidente del Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFI y Co-Presidente del Grupo de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT, así como también Presidente de la UIF de Argentina. Actualmente Managing Director en K2 Integrity.

Abogado con 35 años de experiencia en derecho civil y penal corporativo, con una destacada trayectoria en la Fiscalía Nacional de Chile. Durante 23 años dirigió la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Ciberdelitos, Medioambientales y Lavado de Activos, liderando equipos interdisciplinarios en investigaciones complejas. Tuvo un rol clave en la instalación del sistema público-privado antilavado de activos y participó en reformas legislativas en criminalidad económica y cibernética. Fue contraparte en evaluaciones de GAFILAT y experto legal de GAFI en la región. Asesor internacional en justicia penal y cibercrimen, participó activamente en foros globales como ONU, Consejo de Europa y AIAMP. Actualmente es abogado senior en estudios jurídicos en Chile, asesorando en compliance, penal económico, tecnologías y recuperación de activos.

Abogado y notario, graduado de la Universidad Santo Tomás, especialista internacional en extinción de dominio y administración de activos ilícitos. Fue jefe de la Unidad de Bienes Incautados del ICD y agente especial de la Policía de Control de Drogas. Con más de 17 años de experiencia internacional, ha trabajado con la CICAD/OEA, UNODC, INL y el Basel Institute on Governance, apoyando a países de América Latina, Europa y África en reformas legales, investigaciones patrimoniales y creación de organismos especializados. Ha cofundado redes como la RRAG (GAFILAT) y publicado numerosas guías y estudios técnicos. Actualmente es especialista senior en recuperación de activos para ICAR en México y miembro del comité directivo de CCERA, promoviendo buenas prácticas en decomiso y justicia patrimonial.

Director del Basel Institute on Governance e ICAR para América Latina. Lidera programas regionales de asistencia técnica en recuperación de activos, reforma de finanzas públicas y lucha contra la corrupción en países como Perú, México, Colombia, Brasil y Chile. Experto en decomiso sin condena, cooperación internacional penal y asesoría legal a autoridades judiciales. Ha sido investigador legal en Suiza y docente en la Universidad de Ginebra. Es abogado por la PUCP y doctor en Derecho por la Universidad de Ginebra. Autor de múltiples publicaciones especializadas y conferencista internacional. Ha representado a Estados en procesos internacionales de recuperación de activos. Domina seis idiomas y cuenta con amplia experiencia en diseño de políticas públicas y estrategias legales en temas de transparencia y justicia penal transnacional.

Abogada argentina y española, con más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de Programas de Compliance para empresas que operan en múltiples jurisdicciones de Europa y Latinoamérica. CEO de Riskallay y fundadora de TOTH Compliance. Consejera independiente en juntas de accionistas y asesora en riesgos, integridad corporativa, prevención de lavado de activos, anticorrupción y cumplimiento normativo transversal. Profesora en escuelas de negocio y universidades, conferencista en congresos internacionales y autora de publicaciones especializadas. Acompaña procesos de certificación ISO 37001 e ISO 37301 y lidera proyectos que integran tecnología y Compliance.

Abogado de la Universidad de Chile y cuenta con estudios de postgrado en derecho en la P. Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Duke en Estados Unidos de América. Actualmente está a cargo del área de ética y cumplimiento del Banco Central de Chile. Entre los años 2013 y 2022 se desempeñó como director de Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Gobierno de Chile, ejerciendo a su vez como Coordinador Nacional del sistema chileno antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). En el mismo período, fue representante de Chile ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Asimismo, participó como evaluador de Costa Rica en la IV Ronda de Evaluaciones ALA/CFT y como revisor legal de la evaluación ALA/CFT de México, esta última conducida por el Fondo Monetario Internacional y GAFI. Fue integrante y co-coordinador de los equipos de defensa de los informes de Chile ante la Convención contra el Cohecho de Oficial Público Extranjero de la OCDE (3ra y 4ta Ronda).

Abogado egresado de la Universidad de Lima, con una maestría en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Cuenta con una amplia experiencia en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), adquirida a lo largo de más de una década en la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, donde desempeñó diversos roles entre 2006 y 2017. Ha sido evaluador experto en el marco de 2 evaluaciones mutuas en la región. Asimismo, ha participado como ponente en múltiples foros internacionales, promoviendo buenas prácticas y estándares globales en materia de integridad financiera. Senior Officer de la Secretaría del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera desde el 2017, donde coordina temas de políticas y procedimientos, así como el cumplimiento de los estándares del grupo por parte de sus miembros. En esta función, lidera iniciativas estratégicas para fortalecer la cooperación internacional, el desarrollo de capacidades y el intercambio seguro de información entre UIFs a nivel global.

Profesor de Compliance Penal y Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, abogado experto en Derecho Penal Económico y doctor en la materia. Ha sido academic visitor del College of Law de la Universidad de Oxford y research associate del College of Law de la Florida International University. Es codirector del Diploma de Posgrado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Sistemas de Compliance en Marcos Internacionales y Nacionales de la Universidad de Valladolid y miembro del cuerpo docente de diversos posgrados especializados en este campo. Compagina la actividad investigadora con labores de asesoramiento jurídico-penal y de capacitación para compliance officers, abogados corporativos y responsables de investigaciones internas, campo en el que atesora una extensa experiencia profesional. Igualmente, es codirector del Compliance Advisory LAB del área Forensic de Grant Thornton España. Es autor de numerosos artículos y varias monografías publicados por las editoriales de mayor prestigio académico. Entre otras titulaciones, posee el título de perito experto en compliance, el Máster en Derecho Público de la Universidad de Córdoba y el Máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla e Instituto Interuniversitario de Criminología.

Abogada, Notaria y Escribana Pública, con maestría y especializaciones en Medicina Legal, Ciencias Forenses, Ciencias Penales y Justicia Penal. Fue Agente Fiscal en Paraguay durante 24 años, destacándose como fiscal delegada en las unidades de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Exdocente del Ministerio Público y representante de los fiscales ante el Consejo Asesor (2016–2023). Actualmente es Ministra, Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD y Coordinadora del Sistema Antilavado de Paraguay. Presidió el GAFILAT en 2024. Egresada de la Escuela Judicial, coach ontológica y participante en programas internacionales de liderazgo y cooperación, como el U.S. Department of State, ILEA y KOICA. Certificada por FIBA y FIU en prevención de lavado de activos, posee sólida experiencia técnica, jurídica e institucional.

Abogado, Máster en Derecho de la Empresa de la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona, España. Especialista en materia Anti-lavado de Activos y Contra el FT/FP y modelos de prevención de delitos en empresas. Posee 18 años de experiencia en el desarrollo e implementación de políticas y medidas ALA/CFT/CFP a nivel nacional e internacional, incluyendo el diseño de Enfoques Basados en Riesgo de LA/FT/FP; la elaboración e implementación de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP de Chile; con participación en diversos procesos de Evaluación Mutua de países de GAFILAT; y expositor en múltiples foros nacionales e internacionales. Se desempeñó durante 9 años (2016 a 2025) como Jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento en la Unidad de Análisis Financiero de Chile. Cargo de Alta Dirección Pública. También fue Encargado de asuntos internacionales en la misma UAF de Chile entre los años 2012 a 2014, y previamente fue Asesor técnico en la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, entre los años 2008 y 2011. Actualmente se desempeña como Consultor Internacional en materias ALA/CFT/CFP; Director de Cumplimiento de la Fintech ProntoPaga S.A. e integrante de comité de cumplimiento de la Fintech Regcheq.

El Dr. Crespo-Pérez es un reconocido estratega en ciberseguridad, gestión de riesgos y transformación digital, con más de 24 años de experiencia en sectores gubernamentales, financieros y corporativos. Fundador y CEO de BLIG Consulting, lidera soluciones tecnológicas resilientes y alineadas con marcos como NIST, ISO 27001, HiTrust y PCI-DSS. Posee un D.B.A. en Sistemas de Información (Universidad Ana G. Méndez) y una maestría en Ingeniería de Computadoras con énfasis en HCI (Universidad de Puerto Rico). Es académico, investigador y conferencista internacional. Cuenta con certificaciones como CC, CCSK e ITIL. Su enfoque combina visión estratégica y dominio técnico, fortaleciendo la resiliencia operativa, el cumplimiento normativo y la protección de infraestructuras críticas en Puerto Rico y EE. UU.

Abogado y Notario salvadoreño con sólida trayectoria en regulación financiera y activos digitales. Posee más de 12 años de experiencia en la Superintendencia del Sistema Financiero, donde se desempeñó como Director de Asuntos Jurídicos y Especialista en Innovación Financiera. Fue miembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Activos Digitales. Previamente, trabajó durante una década en el sector justicia, acumulando una valiosa experiencia en el ámbito público. Cuenta con formación académica especializada en blockchain, fintech, finanzas y derecho empresarial. Además, ha ejercido la docencia universitaria por más de 16 años en programas de pregrado y posgrado. Su perfil profesional integra experiencia regulatoria, técnica y académica en áreas clave del sistema financiero y la transformación digital.

Abogado penalista, especialista en prevención de blanqueo de capitales, compliance y gestión de riesgos. Posee certificaciones internacionales como CESCOM, FIBA, IFCA y auditor líder ISO 37001. Consultor para Asobancaria, Asofiduciarias, Fasecolda, Asojuegos y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, asesora a entidades financieras y organizaciones en temas antilavado, anticorrupción y antifraude. Es conferencista internacional en América, el Caribe y España, y profesor de posgrado en Colombia, España, Argentina, Panamá y México. Autor del libro Compliance, lavado de activos y corrupción (2ª ed., 2025) y coautor del módulo sobre estándares internacionales en el posgrado virtual de Compliance del Externado de Colombia. Socio y director de rics management en Colombia, Panamá y Guatemala, y autor de artículos especializados en publicaciones internacionales.

Abogado (UBA) y LL.M por Yale Law School. Experto internacional en gobernanza, integridad, anticorrupción y prevención del lavado de activos, asesora a gobiernos y al sector privado en América Latina y el Caribe. Fue jefe de la División de Innovación en Servicios al Ciudadano del BID hasta 2023, donde lideró programas para modernizar la gestión pública, fortalecer la transparencia y prevenir delitos financieros. Colaboró en más de una docena de evaluaciones nacionales de riesgo y colaboró en los Manuales de Beneficiarios Finales con la OCDE. Fundó la conferencia internacional Applied Research on Money Laundering and Financial Crime. Fue Director de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción de Argentina y participó en la redacción de convenciones clave de la OEA y la ONU contra la corrupción.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con especialización en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales. Actualmente cursa una maestría en Gestión y Liderazgo de Centros Educativos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Posee la certificación en Anti Money Laundering otorgada por la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA), así como diversas formaciones en prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, riesgos operativos y enfoque basado en riesgo. Cuenta con más de cinco años de experiencia en la UAF, y se ha desempeñado como Coordinadora de Calidad de los Procesos Educativos en el Instituto Nacional de Migración (2015–2019). Su trayectoria está centrada en la capacitación pública, el cumplimiento normativo y la ética institucional. Ha diseñado e impartido programas de formación que fortalecen la transparencia, la mejora continua y la profesionalización del sector público, alineados con la Ley 155-17 y estándares de calidad como las normas ISO.

Cuenta con más de 8 años de experiencia en la protección de entornos digitales, análisis de riesgos y automatización de procesos mediante modelos de lenguaje (LLMs). Es impulsor del proyecto “Mente de Hackers”, desde donde promueve activamente la educación tecnológica y la cultura de la seguridad digital, conectando temas complejos con audiencias tanto técnicas como no técnicas. Su trayectoria está enfocada en la aplicación práctica de la inteligencia artificial y la ciberseguridad para fortalecer ecosistemas digitales seguros e inclusivos.

Ingeniero Electrónico y de Comunicaciones, con maestría en Comercio Electrónico. Posee más de 20 años de experiencia en ciberseguridad en los sectores telecomunicaciones, académico, gubernamental y financiero. Está especializado en gestión de riesgos basada en amenazas y emulación de adversarios. Fue profesor de Ciberseguridad en la Maestría de Telecomunicaciones del INTEC y galardonado con uno de los “Premios FRIDA” por su labor como investigador e ingeniero en ciberseguridad. Se desempeñó como primer Director Ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, liderando la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. En su rol actual, dirige el Programa de Ciberseguridad institucional y apoya los procesos de supervisión y monitoreo de riesgos relacionados con amenazas y riesgos emergentes.

Ingeniero en Sistemas con posgrado en Administración de Proyectos y más de 25 años de experiencia en infraestructura y seguridad tecnológica en los sectores de telecomunicaciones, banca y gobierno. Especialista en Linux, tecnologías Open Source, redes de datos, almacenamiento empresarial de alto rendimiento y buenas prácticas ITIL. Autor de artículos técnicos publicados en medios especializados de tecnología, tanto locales como internacionales. Actualmente lidera la División de Seguridad y Monitoreo TIC en la UAF de República Dominicana.

Profesional con amplia experiencia en sistemas empresariales, desde la operación de plataformas como AS/400 hasta el liderazgo en estrategias de arquitectura de nube en el sector aeronáutico regional. Se desempeñó como Cloud Solution Architect en Microsoft, donde fortaleció su especialización en soluciones escalables y seguras en entornos cloud. Residente en Santo Domingo, República Dominicana, es un promotor activo del uso de Linux y el Open Source. Ha fundado diversas comunidades tecnológicas y se destaca como evangelista en transformación digital. A través de “Mente de Hackers”, impulsa la educación en ciberseguridad con enfoque social, promoviendo la protección digital de forma accesible para todos.

Especialista en Hacienda Pública, Banca y Fintech. Contador egresado de la Universidad O&M, con maestría en Hacienda Pública por la UNED (España) y formación especializada en Banca y Fintech por la Escuela Europea de Gerencia. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector público, con roles clave en la Contraloría General de la República y actualmente como consultor del BID, donde participa en el desarrollo de sistemas de gestión financiera del Estado.

Cuenta con certificaciones en control interno (COSO), política fiscal, prevención del lavado de activos y mercados financieros. Es columnista del Diario Financiero de la República Dominicana y colaborador en publicaciones académicas del Instituto de Estudios Fiscales de España sobre temas fiscales y económicos en América Latina y el Caribe.

Especialista en Compliance, Protección al Consumidor Financiero y Gestión de Riesgos. Abogada con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, cuenta con una maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Antonio de Nebrija (España) y cursa actualmente una maestría en Compliance, Fraude y Blanqueo en EALDE Business School. Posee certificaciones internacionales en gestión de riesgos, cumplimiento normativo, ética corporativa y protección al usuario Ha desarrollado una sólida carrera en el diseño e implementación de marcos regulatorios, liderando áreas de cumplimiento, control interno, atención al usuario y gestión de riesgos en entidades del sector bancario. Actualmente preside el Comité de Protección al Usuario de LIDAAPI y funge como Gerente de Cumplimiento Regulatorio en la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos. Fundadora de NÔRMA™, plataforma dedicada a impulsar la ética regulatoria y la cultura de cumplimiento en servicios financieros. República Dominicana.

Lic. en Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Maestría en Estudios de Estadística y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico de Rochester, ciudad de N.Y. Actualmente, Director de la Dirección de Análisis de la UAF de la Rep. Dom. Representante en las Mesas de Trabajo del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX). Certificado como Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Especialista en Gestión de Riesgos de Lavado de Activos de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR). Es docente de grado y maestría en varias universidades del país.

Jackeline Sahily Dietsch Castillo es una profesional del Derecho con una amplia trayectoria en los sectores público, corporativo y energético, especializada en cumplimiento normativo, gobernanza y fiscalidad. Actualmente se desempeña como Secretaria Adjunta del Consejo de Administración y Directora de Cumplimiento en la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), donde lidera estrategias de integridad institucional y control interno. Posee una sólida formación académica, con maestrías en Administración Tributaria y Hacienda Pública (IEF-UNED, España) y en Asesoría Fiscal (Universidad de Barcelona). Ha ocupado posiciones de liderazgo en la Dirección General de Impuestos Internos y en Fiduciaria OMG, destacándose por su participación en reformas fiscales, negociaciones internacionales y estructuración de fideicomisos. Es docente en programas de grado y posgrado en la PUCMM, UNIBE e Instituto OMG, y ha representado al país ante organismos como la OCDE y el GAFILAT, reafirmando su compromiso con la transparencia, la ética y la excelencia profesional.

Experto en gobernanza, contratación pública y compliance con enfoque en integridad institucional y desarrollo estratégico. Abogado administrativista e internacionalista, con maestrías en Derecho Empresarial y Diplomacia, actualmente cursa un doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano. Fundador y presidente de LEXI Consultores, firma especializada en gestión de riesgos, transformación organizacional y cumplimiento normativo en el sector público y privado. Cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando a instituciones estatales, organismos internacionales y empresas proveedoras del Estado en contratación pública, antisoborno, ética y transparencia. Ha ocupado cargos relevantes en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Dirección General de Contrataciones Públicas y el CLDP del Departamento de Comercio de EE. UU. Presidente del Instituto LEXI y docente en universidades nacionales e internacionales, incluyendo la Escuela de Gobierno de la OEA. Es Secretario General del Capítulo RD de la World Compliance Association y speaker internacional en temas de regulación, integridad y buen gobierno.

Economista especializado en prevención de lavado de activos y supervisión financiera, con 29 años de experiencia en inteligencia financiera y cumplimiento regulatorio. Posee una Maestría en Administración de Empresas (Barna Business School) y un Postgrado en Administración Financiera (UNAPEC), además de certificaciones internacionales CAMS, CPAML y AECGR en materia antilavado y gestión de riesgos. Ha ocupado posiciones de alto nivel en el sector público y privado, incluyendo Director General de Cumplimiento y Gobierno Corporativo del Banco de Reservas y Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Fue también Director de Crímenes Financieros en la Superintendencia de Bancos. Exsocio director de BST Global Consulting. Es presidente del capítulo dominicano de ACAMS, docente universitario y conferencista nacional e internacional en temas de cumplimiento, delitos financieros y gobernanza. Consultor asociado de FINJUS y colaborador activo en iniciativas de transparencia y participación cívica.

Especialista en cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos (PLAFT) y ética corporativa. Desde 2016 lidera el área de cumplimiento en COOPMEDICA. Es creadora de La Revista by GMonzón, la primera publicación digital de compliance en República Dominicana, con dos ediciones publicadas. Titular de la plataforma educativa @prevenciondlavadord, reconocida por su enfoque innovador para comunicar y concienciar sobre compliance. Ganadora del premio “Compliance Innovador 2025” otorgado por la World Compliance Association – capítulo RD.

Directora AML/ATF & Sanciones en Scotiabank República Dominicana. Ejecutiva con más de 30 años de experiencia en el sector bancario internacional, destacada en cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos y prevención de delitos financieros. Es Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) y AMLCA, con amplia formación en liderazgo y programas especializados en sanciones internacionales, criptomonedas y listas restrictivas. Su experiencia incluye la representación del sector financiero ante organismos como la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero y la Asociación de Bancos de la República Dominicana. Además, ha sido expositora en foros nacionales e internacionales, docente en programas de especialización en prevención de lavado de activos y miembro activo del Comité de PLD de la ABA desde 2016.

Ana Garcés es vicepresidente de Prevención de Lavado de Activos e Inteligencia Financiera del Banco BHD en República Dominicana. Con más de 20 años de trayectoria en el sector financiero —15 en República Dominicana y 5 en Colombia— ha ocupado posiciones estratégicas en cumplimiento, riesgos e innovación. Desde 2012 ha trabajado en el diseño e implementación de modelos analíticos y estrategias de monitoreo orientadas a la prevención de delitos financieros. Su experiencia se ha centrado en liderar proyectos de transformación tecnológica, fortalecer la debida diligencia continua y desarrollar esquemas de segmentación de clientes, siempre con un enfoque alineado a las mejores prácticas internacionales. Además de su rol institucional, participa activamente en paneles y conferencias nacionales e internacionales, donde comparte su experiencia sobre inteligencia financiera, transformación en cumplimiento y el futuro de la gestión de riesgos en el sector financiero.

Licenciada en Administración de Empresas, egresada en 1994 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Posee un Postgrado en Administración Financiera de la Universidad APEC, un Postgrado en Gerencia de Calidad y Productividad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), un Diplomado en Estrategia Financiera, así como un Executive MBA de la Universidad de Barcelona en colaboración con Barna Business School. Inició su trayectoria en el mercado de valores en 1996, como parte del equipo de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. En 1998, asumió el cargo de Gerente de Negocios en Acciones y Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Se distingue por ser la primera Corredora de Valores Certificada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (Registro No. SVCV-001) y por haber participado en la creación del primer Puesto de Bolsa autorizado en el país, con licencia No. SVPB-001. Ha integrado múltiples Consejos de Directores en empresas del sector, aportando liderazgo y experiencia clave al fortalecimiento del mercado de valores nacional.

Charosky Pujols cuenta con más de 15 años de experiencia en las áreas de Servicios y Operaciones. Con expertis en la planificación estratégica, programas de transformación digital, mejora continua, reestructuración de procesos y programas de calidad.

Desde el año 2022 se incorporó al Banco Múltiple Ademi como directora de Innovación y recientemente asumió la responsabilidad del desarrollo de Estrategia y Productos de esta entidad financiera.

La señora Pujols Ingeniera Industrial egresada de la Pontificia Universidad Madre y Maestra, con una especialidad en Transformación Digital en Barna Management School.

Yansis Arias Fernández tiene una sólida trayectoria en gobierno corporativo, cumplimiento regulatorio y gestión ejecutiva, se ha destacado por su liderazgo en la coordinación de órganos de alto nivel y en la implementación de buenas prácticas de gobernanza. Actualmente se desempeña como Encargada del Departamento de Coordinación de Despacho en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), liderando proyectos estratégicos y fortaleciendo los procesos institucionales. Es Licenciada en Derecho y Mercadeo por UNICARIBE y cuenta con un MBA en Administración y Dirección de Empresas por la ENEB. Su experiencia en el sector financiero, junto con su visión estratégica y compromiso con la transparencia y la ética institucional, la posicionan como una profesional referente en materia de gobernanza y cumplimiento.

Licenciada en Derecho Summa Cum Laude por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Máster Derecho Administrativo y de la Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCCM) y en Derecho Público Económico del Instituto OMG. Actualmente se desempeña como Encargada del Departamento de Asuntos Técnicos de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD). Cuenta con la Certificación en Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA-FIBA). Su trayectoria académica incluye programas especializados en Compliance en The George Washington University conjuntamente con ADEN International Business School; Derecho de los Mercados Financieros en el Instituto Español Bursátil; y, Derecho Administrativo Sancionador en la Universidad de Valladolid, España. Asimismo, ha cursado programas ejecutivos para reguladores de mercados de valores, organizados por IOSCO y la Facultad de Derecho de Harvard, a través del Program on International Financial Systems.

Abogado y economista con más de 20 años de experiencia en el ámbito jurídico, financiero y de prevención de delitos económicos. Licenciado en Derecho y en Economía por la UASD, con maestría en Derecho de la Regulación Económica por la PUCMM y especialización en Ciencias Penales Aplicadas al Ministerio Público. Ha ocupado cargos como Subdirector de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Encargado del Departamento de Prevención de Delitos en la Superintendencia del Mercado de Valores. Participante en múltiples programas internacionales sobre lavado de activos, delitos financieros y recuperación de activos, y docente en la UASD, la Escuela Nacional del Ministerio Público y la Escuela Nacional de la Judicatura.

Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Ha realizado estudios de posgrado en reconocidas universidades de Europa y Estados Unidos, incluyendo maestrías en Derecho Comercial y Derecho Comparado en la Université Panthéon-Assas (París II). Sus especialidades abarcan el Derecho Civil, Comercial, Penal e Inmobiliario, así como el Arbitraje Internacional, destacándose por su participación en múltiples congresos internacionales. Domina los idiomas inglés y francés. Ha ejercido la profesión satisfaciendo las necesidades jurídicas de diversos sectores económicos y sociales del país, bajo los valores de integridad y eficacia que caracterizan su firma legal. En el ámbito político, se desempeña como presidente del Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), liderado por el actual presidente del Senado, Lic. Eduardo Estrella. Desde el 17 de agosto de 2020, ocupa el cargo de Director General de la OCABID, mediante el Decreto No. 339-20, consolidando su compromiso con el servicio público y el fortalecimiento institucional de la República Dominicana.

Profesional de las Finanzas con más de 35 años de experiencia en servicios financieros, tecnología, pensiones, seguros, fideicomisos y banca. Durante los últimos 18 años ha ocupado cargos de alta dirección, incluyendo funciones de CEO en empresas locales y multinacionales. Posee amplia experiencia en alianzas estratégicas, gestión intercultural, liderazgo, orientación a resultados y formación de equipos de alto desempeño. Ha participado en procesos de constitución, fusión y venta de compañías, así como en el diseño e implementación de estrategias corporativas. Además, se ha desempeñado como docente y conferencista en temas de desarrollo organizacional, liderazgo y transformación empresarial. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de CEVALDOM, donde preside el Comité de Riesgos.

Graduado en administración de empresas, con un máster en administración estratégica y una amplia formación en el desarrollo y dirección de empresas de base tecnológica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones. Es presidente de ADOFINTECH para el período 2025–2026, y referente del ecosistema Fintech dominicano. Es socio director de ecollect, presidente de SENDIU S.R.L., y BotPro, con amplia experiencia en transformación digital, innovación, comercio electrónico, inteligencia artificial, y servicios financieros. Ha impulsado alianzas clave con entidades regulatorias, fortaleciendo la innovación, la inclusión financiera y el desarrollo del sector.

Ingeniero electrónico y de comunicaciones, con maestría en Telecomunicaciones de Datos del Instituto tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Con más de 21 años de experiencia en el área de tecnologías de la información tanto en el sector público como privado. A su vez, tiene más de 10 años de experiencia liderando equipos y proyectos de tecnología en el sector público. Basta experiencia en gestión de servicios de TI basada en la norma ISO/IEC 20000, así como en gobernanza de TI bajo el marco de COBIT 2019.

Abogada egresada Magna Cum Laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Becaria de la Fundación Carolina de Madrid, España. Tiene maestría en Derecho de Negocios y especialización en Innovación en finanzas: Fintech y Blockchain.

Experta certificada en Políticas de Inclusión Financiera por Frankfurt School of Finance and Management y la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI). Actual presidente del Grupo de Trabajo para Empoderamiento del Usuario y Conducta de Mercado de la AFI. Igualmente, Certificada por Irrational Labs en Economía Conductual, formando parte del Laboratorio de Economía Conductual de la Superintendencia de Banco.

Su experiencia abarca protección y empoderamiento al usuario financiero, supervisión conducta de mercado, educación financiera, contratos de adhesión, derecho bancario, economía conductual, derecho administrativo y gobernanza corporativa. Colabora como voluntaria en iniciativas a favor del medioambiente y la promoción de la lectura en la República Dominicana.

Contador Público Autorizado especializado en Finanzas y Legislación Tributaria (1991), con una sólida formación complementaria como Magíster en Administración de Empresas (1996), Psicólogo Clínico (2022) y con una Maestría en Psicología Familiar (2024). Profesor universitario en el área de finanzas por más de 15 años en los niveles de grado y maestría en la PUCMM y UTESA. Ha ocupado posiciones de Contralor y Director Financiero en grupos empresariales con presencia internacional, además de desempeñarse como auditor externo y asesor empresarial. Con más de 20 años de experiencia como promotor inmobiliario, ha liderado proyectos en Santo Domingo Este, desarrollando marcas como Torre Juan Elías, Residencial Juan Elías, Residencial Terrazas del Mirador y Plaza Mirador Center. Es miembro de ACOPROVI desde 2015, donde actualmente ocupa la posición de 3er Vicepresidente, y se ha destacado como conferencista en el área de Finanzas.

Especialista en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y compliance, con destacada trayectoria en el Ministerio de Hacienda, donde ha liderado políticas de LA/FT/FPADM en el sector de juegos de azar y supervisado el cumplimiento normativo de los operadores. Posee experiencia en análisis de riesgos, elaboración de informes técnicos y coordinación interinstitucional. Egresado de la Universidad APEC en Administración de Empresas, con una maestría en Gerencia y Productividad y una especialidad en Alta Gestión Empresarial. Certificado como auditor líder e interno en ISO 37001 y 37301, y acreditado en prevención de lavado de activos (FIBA-AMLCA) y delitos financieros (ACFCS). Representó al país en la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT y se desempeña como formador y conferencista en temas de cumplimiento, riesgos y gobernanza.

Procurador Fiscal en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y miembro de la Fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Abogado, egresado summa cum laude de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y economista en formación. Posee maestría en Ciencias Penales y un Máster Oficial en Análisis e Investigación Criminal, además de una especialidad en Derecho Procesal Administrativo, encontrándose en fase de tesis de una maestría en Derecho Tributario y Procesal Tributario. Con más de una década de experiencia, ha liderado e intervenido en investigaciones de alto perfil vinculadas a corrupción, lavado de activos, delitos financieros, estafas tecnológicas y narcotráfico. Ha sido conferencista y docente universitario en grado y posgrado en diversas instituciones académicas nacionales, con reconocimiento por su excelencia académica y aportes en la formación de fiscales y agentes del orden.

Magíster en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca y en Derecho, mención Empresa y Regulación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialización en Compliance por la Universidad George Washington. Licenciada en Derecho Magna Cum Laude por UNIBE, cuenta con más de 10 años de experiencia en Derecho Corporativo, Societario y de Cumplimiento. Desde enero de 2025 se desempeña como Directora de Gabinete y Asesora de la Dirección General de la UAF, tras haber sido Directora Jurídica (2022–2024). Ha ocupado cargos en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y en la firma Puello Herrera, donde lideró procesos en fusiones, adquisiciones y fideicomisos. Es docente de Derecho Comercial en la PUCMM, autora del “Manual práctico de Planificación Legal para MiPymes” (2020) y colaboradora de la Biblioteca Impulsa Popular. Domina los idiomas español, inglés y francés.