V Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Las características y beneficios del Congreso
8:00 a.m.-8:30 a.m.
Registro de participantes
8:00 a.m.-8:30 a.m.
9:00 a.m.-10:00 a.m.
Conferencia: Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT: retos, impacto y beneficios.
Daniel Espinosa
Consultor en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Uruguay.
10:00 a.m.-10:30 a.m.
Café y Refrigerios
10:00 a.m.-10:30 a.m.
10:30 a.m.–11:30 a.m.
Conferencia: El rol de los abogados y contadores en la prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Carmen María Pereira Bogado
Secretaria Adjunta en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Paraguay.
11:30 a.m.–12:30 m.
Conferencia: Buenas prácticas en la regulación y supervisión de los activos virtuales (AV)
Juan Francisco Fernández
Director General Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Paraguay
11:30 a.m.–12:30 m.
12:30 m.-2:00 p.m.
Almuerzo
2:00 p.m.–3:00 p.m.
Conferencia: Avances, regulaciones y prohibiciones sobre las nuevas tecnologías (R.15) y las transferencias electrónicas (R.16) en Latinoamérica.
Guillermo Alejandro Hernández
Experto Técnico de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
2:00 p.m.–3:00 p.m.
3:00 p.m.-3:15 p.m.
Café y Refrigerios
3:15 p.m.–4:15 p.m.
Conferencia: Uso de la inteligencia financiera por las autoridades de investigación.
Román Chavarría Campos
Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), Costa Rica.
3:15 p.m.–4:15 p.m.
4:15 p.m.-4:30 p.m.
Sección de preguntas, anuncios y clausura de la jornada
8:20 a. m. a 9:00 a. m.
Registro de Participantes
8:20 a. m. a 9:00 a. m.
9:00 a.m.-9:45 a.m.
Acto de apertura
Himno Nacional Dominicano
Palabras de bienvenida
Aileen Guzmán Coste
Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Palabras de apertura
José Manuel Vicente
Ministro de Hacienda y Presidente del CONCLAFIT
9:45 a.m.-10:45 a.m.
Panel Lavado de Activos basado en el comercio desde la perspectiva del sector público y privado
César Dargam,
Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP),
República Dominicana.
Eduardo Rodríguez Apolinario,
Asesor en la Dirección General de Aduanas, República Dominicana.
Javier Gutiérrez López,
Exdirector de la UIAF. CEO de IQ Integrity AML.
Moderadora:
Greicy Romero
Comisionada de la Comisión de Defensa Comercial y Reguladora de Prácticas
Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardias, República Dominicana.
9:45 a.m.-10:45 a.m.
11:00 a.m.-12:00 m.
Panel Ciberseguridad, Nuevas Tecnologías y Lavado de Activos.
Adrián Sánchez,
Director Crímenes Financieros y Cumplimiento para América Latina y el
Caribe LexisNexis Risk Solution.
General de Brigada, Ing. Claudio Peguero
Miembro del Comité Técnico del Centro Nacional de Ciberseguridad de la Policía Nacional, República Dominicana.
Guillermo Alejandro Hernández,
Experto Técnico de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. Juan Gabriel Gautreaux Martínez, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, República Dominicana.
Moderadora:
Inés Páez
Subdirectora de Innovación Financiera y Nuevas tecnologías, Superintendencia de Bancos, República Dominicana.
12:00 m.-2:00 p.m.
Almuerzo
12:00 m.-2:00 p.m.
Panel Compras públicas para detectar esquemas de corrupción y flujos financieros ilícitos. LA/FT en procesos digitales. Transparencia y Beneficiario final.
Director General Dirección General de Contrataciones Públicas, República Dominicana.
Javier Cruz Tamburrino, Oficial de Cumplimiento del Banco Central, Chile.
Marcelo Contreras Rojas, Jefe Jurídico o Fiscal de la Unidad de Análisis Financiero de Chile
Moderadora:
Aileen Guzmán Coste
Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
3:30 p.m.–4:00 p.m
Sección de preguntas y clausura
3:30 p.m.–4:00 p.m
Miembros
