Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Características y beneficios de la conferencia
Agenda Congreso 2020
06 de octubre 10:00-12:00 a.m
Panel: Importancia de la preparación de las partes previo a un proceso de supervisión. Perspectiva del supervisor y del supervisado.
Dirigido a: Reguladores/Sector privado/Sector público
Panelistas:
Ninoska Marte Abreu: PARVAL Puesto de Bolsa, Gerente General.
Sandro Garcia Rojas Castillo: Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (México).
Modera: Pelagio Alcántara, encargado PLA SiMV.
08 de octubre 10:00-11:00 a.m.
Tema:
Prevención de lavado en los juegos de azar. Experiencia colombiana.
Dirigido a:
Sector Privado/Autoridades/Público de interés
Expone:
Juan Carlos Restrepo Escobar: Presidente Asojuegos, Colombia.
13 de octubre 10:00-11:00 a.m.
Tema: Información tributaria y aduanera en las modalidades de LA basada en el comercio: Experiencia del Perú.
Actividad cerrada para autoridades competentes
Expone:
Jyns Ordóñez Torres: Intendente Nacional de Control Aduanero del SUNAT, Perú.
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