IV Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Santo Domingo, República Dominicana, 28 y 29 de Octubre 2021
Las características y beneficios del Congreso
Temas de actualidad y buenas prácticas
Expertos nacionales e internacionales
Promoción cultura de la prevención
Intercambio de experiencias y diálogos abiertos
Agenda Congreso 2021
Jueves, 28 de octubre
2:30 a 5:00 p.m. (hora dominicana)
Conversatorio: Transformación digital de los procesos antilavado
Exponentes:
Gustavo Vega RuvalcabaSecretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)
Sergio Espinosa
Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Perú
Juan Carlos Medina Carruitero
Experto internacional en gestión de riesgos, PLA, cumplimiento normativo, gobierno corporativo
Miriam Stern Velázquez
Secretaria General, Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX)
Modera:
Aileen Guzmán CosteDirectora de Prevención LA y Crímenes Financieros, Superintendencia de Bancos
Viernes, 29 de octubre
| 8:20-9:00 am | REGISTRO DE PARTICIPANTES |
| 9:00-9:30am |
Acto de apertura Palabras de bienvenida Palabras de apertura |
| 9:30-10:15am | Conferencia: Repensando los delitos medioambientales como un desafío global en la lucha contra el lavado de activos. |
| 10:45-11:45am | Panel: Fintech, Regtech y Legaltech: Fundamentos y desafíos regulatorios |
| 11:45am -12:45m | Conferencia: Importancia de los planes de integridad institucional en la administración pública como sostén de las políticas de transparencia y anticorrupción |
| 2:00-3:30pm | Panel: Programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas de bienes, servicios y obras |
| 4:00-5:00pm | Panel: Compliance ambiental como herramienta de protección al medio ambiente. |
| 5:00pm | CLAUSURA |
Miembros
