Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

Santo Domingo, República Dominicana,     Octubre 28, 29 y 30 2020

Características y beneficios de la conferencia

Temas de actualidad y buenas prácticas
Expertos nacionales e internacionales
Promoción cultura de la prevención
Intercambio de experiencias y diálogos abiertos

Resumen Congreso 2020

Agenda Congreso 2020

06 de octubre 10:00-12:00 a.m


Panel: Importancia de la preparación de las partes previo a un proceso de supervisión. Perspectiva del supervisor y del supervisado.

Dirigido a: Reguladores/Sector privado/Sector público

Panelistas:

Ninoska Marte Abreu: PARVAL Puesto de Bolsa, Gerente General.

Sandro Garcia Rojas Castillo: Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (México).

Modera: Pelagio Alcántara, encargado PLA SiMV.

08 de octubre 10:00-11:00 a.m.


Tema:

Prevención de lavado en los juegos de azar. Experiencia colombiana.

Dirigido a:

Sector Privado/Autoridades/Público de interés

Expone:

Juan Carlos Restrepo Escobar: Presidente Asojuegos, Colombia.

13 de octubre 10:00-11:00 a.m.


Tema: Información tributaria y aduanera en las modalidades de LA basada en el comercio: Experiencia del Perú.

Dirigido a:
Actividad cerrada para autoridades competentes

Expone:
Jyns Ordóñez Torres: Intendente Nacional de Control Aduanero del SUNAT, Perú.

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