Conmemoración Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos
VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
29 y 30 de octubre de 2025
VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
29 y 30 de octubre de 2025
Miércoles, 29 de octubre
8:00–9:00 a.m.
Registro y relacionamiento profesional
9:00–9:30 a.m.
Acto inaugural
Himno Nacional Dominicano
9:30–11:30 a.m.
Capacitación para el personal de la Dirección de Análisis‑Operativo
9:25–9:30 a.m.
Introducción Caso Emblemático 1: LA / Maestro de Ceremonia
9:30–10:15 a.m.
Conferencia inaugural: Cumplimiento y personas jurídicas: de la formalidad a la eficiencia real en el combate contra el delito económico
10:15–11:00 a.m.
Panel: Registros de Beneficiarios Finales: Avances y su aporte a la lucha contra el Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo (CLA/CFT)
11:00–11:15 a.m.
Pausa para café y relacionamiento profesional
11:15–12:20 p.m.
Panel: ¿Cuánto vale la data? Retos y realidades de proteger la información financiera de cara a la ciberseguridad.
12:20–1:00 p.m.
Panel: Capacitación Permanente: La Clave para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
1:00–2:20 p.m.
Pausa para almuerzo y relacionamiento profesional
2:20–2:45 p.m.
Análisis del Caso Emblemático 1: LA
2:45–3:30 p.m.
Panel: Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales: Capacidades de respuesta del Sistema ALA/CFT
3:30–4:15 p.m.
Panel: La inclusión financiera: cerrando brechas en la reducción de la informalidad.
4:15–5:00 p.m.
Panel: 5ta Ronda GAFILAT: Supervisión APNFD y madurez del sector, ¿estamos listos?
5:00 p.m.
Cierre del primer día
2:00–4:00 p.m.
Masterclass: Justicia y Prevención: La Responsabilidad de los Operadores de Justicia en la Lucha contra el LA/FT
Jueves, 30 de octubre
8:00–9:00 a.m.
Entrada de participantes - relacionamiento profesional
9:00–9:10 a.m.
Firma de acuerdo con (UIF-SEPRELAD) - Paraguay | Introducción Caso Emblemático 2: FT / Maestro de Ceremonia
9:10–10:00 a.m.
Panel: Bienes incautados (Extinción de Dominio y Delitos Financieros: Estrategias para la Recuperación de Activos
10:00–10:45 a.m.
Entrevista: Realidades entre la Regulación y la Gestión: Cumplimiento como Pilar en la Prevención de LA/FT.
10:45–11:10 a.m.
Pausa para el café y relacionamiento profesional
11:15–12:05 p.m.
Panel: Deber de Reserva e Intercambio de Información de las Unidades de Inteligencia Financiera
12:05–12:50 p.m.
Conferencia: Investigaciones internas corporativas, forensics y acceso a la evidencia digital (e-evidence) por parte de las propias corporaciones para la detección de delitos: aspectos clave de la experiencia española y europea.
1:00–2:30 p.m.
Pausa para almuerzo y relacionamiento profesional
2:35–3:00 p.m.
Ánalisis del Caso Emblemático 2: FT
3:00–3:45 p.m.
Panel: El Rol de las Fintech y el Desafío Regulatorio: Su Impacto en la Prevención del LA/CFT
3:45–4:30 p.m.
Panel: Gobernanza desde arriba: Necesidad del Liderazgo Político y Estrategias Nacionales contra el Lavado de Activos
2:00–4:00 p.m.
Masterclass: Justicia y Prevención: La Responsabilidad de los Operadores de Justicia en la Lucha contra el LA/FT