Programa de eventos 2021

2:30 p. m. a 5:00 p.m.

Conversatorio: Transformación digital de los procesos antilavado

Exponentes:

Gustavo Vega Ruvalcaba
Secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)

Sergio Espinosa
Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

Juan Carlos Medina Carruitero
Experto internacional en gestión de riesgos, PLA, cumplimiento normativo, gobierno corporativo

Miriam Stern Velázquez,
Secretaria General, Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX)

Modera: Aileen Guzmán Coste
Directora de Prevención LA y Crímenes Financieros, Superintendencia de Bancos

2:30 p. m. a 5:00 p.m.

8:20 a. m. a 9:00 a. m.

Registro de Participantes

Registro de Participantes

8:20 a. m. a 9:00 a. m.

9:00 - 9:30 a.m.

Acto de apertura

Acto inaugural
Himno Nacional Dominicano

Palabras de bienvenida
María Elisa Holguín López
Directora general Unidad de Análisis Financiero

Palabras de apertura
José Manuel Vicente
Ministro de Hacienda y presidente del Conclafit

9:30 - 10:15 a.m.

Conferencia: Flujos financieros y su relación con los delitos que afectan al ambiente

Lorenzo Vallejos Mazzini, Oficial de Programa. Punto Focal para América Latina del Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques en UNODC

9:30 - 10:15 a.m.

10:15 a. m. a 10:45 a. m.

REFRIGERIO

Refrigerio

10:45 a. m. a 11:45 a. m.

Panel: Fintech, Regtech y Legaltech: Fundamentos y desafíos regulatorios

Laura Clavijo, directora Grupo de Innovación Financiera y Tecnológica, Superintendencia Financiera de Colombia (por confirmar).

Ángel González Tejada, director del Departamento de Sistemas de Pagos, del Banco Central.

Enmanuel Cedeño Brea, Subgerente de Regulación e Innovación de la Superintendencia de Bancos.


Modera: Virginia Velázquez, directora ejecutiva AdoFinTech.

10:45 a. m. a 11:45 a. m.

11:45 a. m. a 12:45 p. m.

Conferencia: Importancia de los planes de integridad institucional en la administración pública como sostén de las políticas de transparencia y anticorrupción

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Máster de Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset.

12:45 p. m. a 2:00 p. m.

ALMUERZO

Almuerzo

12:45 p. m. a 2:00 p. m.

2:00 p. m. a 3:30 p. m.

Panel: Programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas de bienes, servicios y obras

Helmut Flores,coordinador regional de proyectos en temas anticorrupción y blanqueo de capitales en UNODC-ROPAN.

Tania de León, Jefa de Gabinete del Defensor del Pueblo.

Carlos E. Pimentel Florenzán, director general de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Modera: María Elisa Holguín López, directora general Unidad de Análisis Financiero.

3:30 p.m. a 4:00 p. m.

REFRIGERIO

Refrigerio

3:30 p.m. a 4:00 p. m.

4:00 p. m. a 5:00 p. m.

Panel: Compliance ambiental como herramienta de protección al medio ambiente.

Luis Carvajal, ambientalista y miembro de la Academia de Ciencias, Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente.

Silvia Rosa Matus, presidenta del Capítulo México de la ACFCS en Association of Certified Financial Crime Specialists - ACFCS

Modera: Yomaira Martinó Soto, consultora en energía, sostenibilidad y cambio climático.

5:00 p . m.

CLAUSURA

CLAUSURA

5:00 p . m.