Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos
VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos
26 y 27 de octubre de 2023
VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos
26 y 27 de octubre de 2023
9:00 a. m. - 9:45 a. m.
Acto inaugural
Himno Nacional Dominicano
Palabras de bienvenida
Aileen Guzmán Coste
Directora General de la Unidad de Análisis Financiero y Secretaria Técnica del CONCLAFIT
Palabras de apertura
José Manuel Vicente
Ministro de Hacienda y Presidente del CONCLAFIT
9:00 a. m. - 9:45 a. m.
10:00 a. m. - 11:30 a. m.
Conferencia de apertura: Retos y realidades de los Activos Virtuales (AV) en el marco de la prevención del Lavado de Activos (LA).
Conferencista:
Enmanuel Cedeño Brea
Intendente del Mercado de Valores de República Dominicana.
11:30 a. m. - 11:45 a. m.
COFFEE BREAK
11:30 a. m. - 11:45 a. m.
11:45 a. m. - 1:00 p. m.
Conversatorio: Uso de la tecnología e inteligencia artificial (IA) como herramientas claves en la gestión de riesgos de Lavado de Activos (LA).
Panelistas:
Oscar Moratto
Consultor en Gestión de Riesgo LA/FT y Machine Learning de Colombia.
Adam Hart
Investigador Senior de Delitos Cibernéticos y Líder de Investigaciones en América Latina en Chainalysis de Estados Unidos.
Mariano Federici
Experto Internacional en Materia de Integridad Financiera y Especialmente la Prevención de LA/FT de los EE. UU.
Moderador:
Ramón Alberto González Feliz
Vicepresidente de Prevención LAFT y Cumplimiento Regulatorio en Banesco de República Dominicana.
1:00 p. m. - 2:30 p. m.
Almuerzo
1:00 p. m. - 2:30 p. m.
2:30 p. m. - 3:45 p. m.
Panel: Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD): madurez, retos y desafíos.
Panelistas:
Claudia Canales Mayorga
Intendente de Supervisión en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú.
Carlos Pavez Tolosa
Director General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile.
Tanya Turner
Directora de Supervisión de Sujetos No Financieros de Panamá.
Moderadora:
Lillian Báez
Encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana.
4:00 p. m.
Fin de la jornada
4:00 p. m.
9:00 a. m. - 10:00 a. m.
Conferencia: Medidas anticorrupción y ALA/CFT sólidas y efectivas.
Conferencista:
David Lewis
Jefe Global de Asesoramiento en Prevención del Lavado de Activos (AML) en Kroll de Francia.
9:00 a. m. - 10:00 a. m.
10:00 a. m. - 10:20 a. m.
COFFEE BREAK
10:20 a. m. - 12:30 p. m.
Panel: El rol del gobierno corporativo en la Gestión de Riesgos.
Panelistas:
Omar Victoria Contreras
Socio Director OV, Consultor en Regulación, Gobierno Corporativo y Tecnología. Fundador de la iniciativa Governance For Inclusion de República Dominicana.
Alain Casanovas
Socio Responsable de Servicios de Complianace en KPMG de España.
Néstor Aparicio
Director General de la World Compliance Association de España.
Martín Posada Daza
Gerente Legal y de Cumplimiento para América Latina en Bureau Veritas de Colombia.
Moderadora:
Aileen Guzmán Coste
Directora General de la Unidad de Análisis Financiero y Secretaria Técnica del CONCLAFIT.
10:20 a. m. - 12:30 p. m.
12:30 a. m. - 2:20 p. m.
Almuerzo
2:20 p. m. - 3:20 p. m.
Panel: Enfoque basado en riesgos: Debida Diligencia del Cliente.
Panelistas:
Juan Carlos Medina
Consultor AML/CFT de Perú.
Línder Paulino López
Abogado Especializado AML/CFT de República Dominicana.
Moderadora:
Rosanna Ruíz
Presidenta Ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Inc. (ABA).
2:20 p. m. - 3:20 p. m.
3:20 p. m. - 3:40 p. m.
Coffee Break
3:40 p. m. - 4:40 p. m.
Conferencia: Ley de Extinción de Dominio y Técnicas de Investigación.
Conferencista:
Marko Magdic
Contratista en Riesgo Corporativo, Seguridad Pública y Crimen Organizado de Chile.
3:40 p. m. - 4:40 p. m.
4:40 p. m.